Зарим санхүүгийн институтууд таны дансны нэрийг таны нэрээс өөр нэрээр өөрчилдөг. Ихэвчлэн таны нэрээр "ТТТ" гэсэн тэмдэглэгээтэй байдаг. Бусад нь таныг анхны акаунтыг хааж, итгэлцлийн нэрээр шинээр нээхийг шаардана.
Танай байгууллагын дүрэм журам, хичнээн урт нь таныг үсрэхийг хүсч байгаагаас үл хамааран та банкны дансаа болон бусад хөрөнгө оруулалтыг оюун санааны хөгжлийн бэрхшээлийн талаар зөв төлөвлөж, магадлахаас зайлсхийх нь чухал юм.
Таны өв залгамжлагчийн итгэмжлэгч - таны итгэл хүлээлгэж буй хүнийг итгэл хүлээлгэсэн удирдагчдаа хүлээж авбал та өөрийгөө сэтгэл санааны хувьд хүнд байдалд орох болно. Хэрэв таны итгэлийн нэрээр биш бол таны акаунт руу нэвтрэх боломжгүй болно.
Та банкны данс, хөрөнгө оруулалтын данс, түүний дотор брокерын данс, итгэлцэлдээ санхүүжүүлэх зарим ерөнхий алхмуудыг даган мөрдөж болох боловч энэ нь байгууллагаас өөр өөр байж болно.
Оруулах захидал бич
Өөрийн акаунтыг өөрийн нэрээс найдвартай гэдгээр танихыг хүсч байгаа санхүүгийн байгууллагад зааварчилгааны захидал бичиж бэлтгэ. Өөрийн дансны дугаар, итгэлцлийн нэр, Нийгмийн даатгалын дугаар, имэйл хаяг, имэйл хаяг, утасны дугаараа оруулна уу.
Архивын захидал бичнэ үү
Боломжтой бол банк, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх зааварчилгааны захидал гараа гардуул. Хэн нэгэн нь түүний хуулбарыг үзэхийг хүсч байгаа тул итгэлтэй байх гэрээгээ аваарай. Хэрэв та захидал хүлээж авах боломжгүй бол өөрийн данс нээлгэсэн банкны салбар руу эсвэл санхүүгийн зөвлөхдөө ирүүлнэ үү.
Таны итгэлцлийн гэрээг нэгтгэн дүгнэж, байгууллагын мэдэж байх шаардлагатай мэдээллийг тодруулбал зохино. Хэрэв та эдгээр баримтуудын аль нэг нь байхгүй бол та итгэлцлийн гэрээний эхний хуудас, гарын үсгийн хуудсыг ашиглах боломжтой тул итгэлцлийн гэрээний үлдэгдэл хувийн хэвшлийг хадгалж болно.
Бүрэн шаардлагатай бүх бичиг баримтыг бүрдүүлж, буцаана
Танай байгууллагаас шаардсан бүх баримт бичгийг бөглөж, буцаана. Үүнд шинэ гарын үсгийн карт, шинэ дансны маягт, итгэмжлэгдсэн өмгөөлөгч, магадгүй бусад итгэмжлэлийн данс маягт орсон байж болно.
Акаунтыг шилжүүлэхээ баталгаажуулна уу
Данс эсвэл акаунтыг итгэл найдвартаа хадгалдаг байхын тулд утсаар эсвэл мэйлээр байгаарай. Та мөн өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гэдгээ баталгаажуулахын тулд өөрийн дансны тайланг шалгана уу. "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "эсвэл" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "гэсэн нийтлэг товчлолууд орно.
Баталгаажуулалтын баримтжуулалтыг Итгэлцлийн гэрээнд оруулаарай
Итгэлцлийн гэрээнд тусгагдсан бичиг баримтаа банк эсвэл хөрөнгө оруулалтын дансны санхүүжилтийг итгэл найдвар руу таниул. Энэ нь таны банк эсвэл санхүүгийн зөвлөхөөс эсвэл таны итгэмжлэгдсэн нэрийг харуулсан дансны хуулбарыг агуулсан бодит нотолгоо байж болно.
ТАЙЛБАР: Төрийн болон орон нутгийн хууль тогтоомжууд байнга өөрчлөгдөж, дээрх мэдээлэл нь хамгийн сүүлийн өөрчлөлтүүдийг тусгаагүй байж болно. Хамгийн сүүлийн үеийн зөвлөгөө авахын тулд өмгөөлөгчтэй зөвлөлдөнө үү. Энэ өгүүлэлд агуулагдсан мэдээлэл нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөх бус харин хуулийн зөвлөгөө өгөх оролдлого биш юм.